5.1. Компания и/или стороны, вовлечённые в сделки/выплаты, вправе запрашивать проверки и документы (KYC/AML/санкции/антифрод).
5.2. До завершения проверок Компания вправе приостановить доступ, статусы, атрибуцию, начисления и вывод.
5.3. Фрод/обход/подлог/манипуляции = блокировка и аннулирование начислений.
5.4. Initial KYC (доступ к функциям)
5.4.1. Часть партнёрских функций Платформы (включая, но не ограничиваясь: активацию/использование реферальных инструментов, расширенные разделы/статусы/аналитику, лимиты и действия) открывается только после прохождения Initial KYC и предоставления запрошенных документов.
5.4.2. Initial KYC нужен, чтобы:
(a) защитить Платформу от фейковых аккаунтов, ботов, мультиаккаунтов, подлога и манипуляций;
(b) выполнить комплаенс‑требования и требования деловых партнёров;
(c) обеспечить единые правила доступа без “ручных” решений.
5.4.3. Initial KYC может включать: подтверждение телефона, документ личности (паспорт/Emirates ID или эквивалент), селфи/проверку “живости” и иные данные, необходимые для антифрода.
5.4.4. До Initial KYC Компания вправе ограничить функциональность, лимиты, либо отказать в участии.
5.5. Pro KYC + AML перед выплатой (обязательно)
5.5.1. Перед любой выплатой/выводом/получением вознаграждения Партнёр обязан пройти Pro KYC + AML (включая санкционный и антифрод контроль), если это требуется условиями проекта, плательщика, банков/платёжных провайдеров и/или комплаенсом.
5.5.2. Pro KYC/AML может включать: расширенную идентификацию, подтверждение реквизитов получателя, проверки санкций/PEP/ограничений, дополнительные проверки при повышенном риске.
5.5.3. Зачем Pro KYC/AML: законность и безопасность выплат; предотвращение финансовых преступлений; защита Платформы/Партнёров/партнёров от блокировок, штрафов и отмен выплат.
5.5.4. Не прошёл проверки / отказался / дал недостоверные сведения → выплата не производится, начисления могут быть приостановлены или аннулированы.
5.5.5. Проверки могут проводиться Компанией и/или уполномоченными провайдерами/подрядчиками.
5.6. Санкционные списки и Restricted Jurisdictions (запрет по паспортам)
5.6.1. Компания не сотрудничает и не принимает Клиентов и/или Партнёров, если они:
(a) попадают под санкции (совпадение/подтверждение по санкционным спискам); и/или
(b) используют паспорт/документ, выданный Restricted Jurisdictions.
5.6.2. На дату вступления в силу Правил к Restricted Jurisdictions по критерию “контрмеры” относятся:
— Democratic People’s Republic of Korea (DPRK / Северная Корея)
— Iran (Иран)
— Myanmar (Мьянма)
5.6.3. Эти ограничения применяются и к клиентским аккаунтам, и к партнёрским аккаунтам (паспорта таких юрисдикций не принимаются).
5.6.4. Если автоматическая система по ошибке пропустила регистрацию/аккаунт с таким паспортом, то при последующей проверке (включая Pro KYC/AML перед выплатой) Компания вправе:
(a) немедленно ограничить/приостановить аккаунт;
(b) отказать в выплате и/или аннулировать начисления;
(c) заблокировать аккаунт(ы) без компенсации, если это требуется комплаенсом/законом/требованиями банков/партнёров;
(d) передать информацию вовлечённым сторонам и/или компетентным органам — в пределах закона и Privacy Policy.
5.6.5. Список Restricted Jurisdictions может быть расширен/изменён по комплаенсу. Приоритет — актуальная версия в Платформе.